公司代碼：688589 公司簡（jiǎn）稱：力微 公告（gào）編號：2023-044 債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債開封鋁皮保溫廠家

一節 重要提示

1.1本半年度（dù）報告摘要來自半年度報告全（quán）文，為全麵了解本（běn）公司的經營成果、財務狀況（kuàng）及未來發展（zhǎn）規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告（gào）全文。

1.2重大風險提示

公司已在本半年（nián）度報告中詳（xiáng）細描述可能存在的風險（xiǎn），敬請查閱本（běn）報告三節“管（guǎn）理層討論與分析（xī）”之“五（wǔ）、風險因素”中的內容。

1.3本公司董事會（huì）、監事會及董事、監事、高級管理人員保（bǎo）證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導陳述或重大遺漏，並承擔個別和（hé）連帶的法律責任。

1.4公司全（quán）體董事出席董事會會議。

1.5本半年度報告未經審計。

1.6董事會（huì）決議通（tōng）過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增（zēng）股本（běn）預案

無（wú）

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

二節 公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證（zhèng）簡況

□適用 √不適用

聯係人和聯係方式

■

2.2主要財務數（shù）據

單位：元 幣（bì）種（zhǒng）：人（rén）民幣

■

2.3前10名股東（dōng）持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優先股股東總數、前10名（míng）優先股股（gǔ）東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東（dōng）或實際控製人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報告（gào）批準報（bào）出日存續的債券情況（kuàng）

□適用 √不適用（yòng）

三節 重要事項

公司應當根據重要原則（zé），說（shuō）明報告期內公司經營情況的重大變化，以（yǐ）及報告期（qī）內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事（shì）項

□適用 √不適（shì）用

證券代碼：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-043

債券代碼：118036 債券簡稱（chēng）：力轉債

深圳市（shì）力微電子股份有限公司

三屆監事會二十二次會議決議公告

本公司監事會及（jí）全體監事保證本公（gōng）告內容（róng）不存在任何虛假記載（zǎi）、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內（nèi）容的真實、準確和完（wán）整依（yī）法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

深圳市力微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)三屆監事會二十二次（cì）會議通知於2023年8月11日（rì）以（yǐ）郵（yóu）件的方式發出，會議於2023年8月23日在深圳市南山區高新技術產業園清華信息港科研（yán）樓11樓1101公司會議室以（yǐ）現場（chǎng）結通訊方式召開。會（huì）議應出席的監事3人，實際（jì）出席的監事3人。本次會議由（yóu）監事會主席王慧梅主持，會議的（de）召集、召開符有關法律、行政法規、部（bù）門規章、規範文件和《公司章程》的規（guī）定。

二、監（jiān）事（shì）會會議審議情況

經全體監事認真審議並表決，通過了如下議（yì）案：

（一）審議通過《關於公司〈2023年半年度報告〉及其（qí）摘要的議案》

公司監事會認為：公司《2023年半年度報告》及（jí）其摘要的（de）編製和審議程序符相關法律法規及《公司章（zhāng）程》等內部管理製度的規定；其內容和（hé）格（gé）式符中（zhōng）國證監會和上海證券交易所的各項規（guī）定（dìng），報告內容（róng）真實（shí）、準確、完整，不存（cún）在任何虛假記載（zǎi）、誤導陳述或（huò）者（zhě）重大遺漏。

具體內（nèi）容詳見公司同日（rì）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》和（hé）《2023年半年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反（fǎn）對0票，棄權（quán）0票。

（二）審議通過《關於公司〈2023年半年度募集資（zī）金存放與使用（yòng）情況的項報告〉的議案》

公司監事會認為：公司2023年半年度募集資金存放與使用情況符《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和（hé）使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律法規以及公司《募集資金管理製度》的規定，公司對募（mù）集資金進行了戶存儲和項使（shǐ）用，並（bìng）及時履行了相關信息披露義務，募集資金具（jù）體使用情況與公司已披（pī）露情況一致，不存在變相改變（biàn）募集資金用途和（hé）損害股東（dōng）利益的情況（kuàng），不存在違規（guī）使用（yòng）募集資金的情形。

具體內容詳見（jiàn）公司同日在上海證券交易所網站（zhàn）（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的項報告》。

表決（jué）結果：同意3票，反對0票（piào），棄（qì）權0票。

（三）審議通（tōng）過《關於次公開發行股票部分募投項目結項並（bìng）將節餘募集資金用於其（qí）他募投（tóu）項目的議案（àn）》

公司監事會認為：公司本（běn）次將次公開發（fā）行（háng）股票募（mù）投項目“新（xīn）一代高速（sù）電（diàn）力線通信芯片研發及產（chǎn）業化項目”以及“基於自主芯片的物聯網應用開發項目（mù）”結項，並將節餘募集資金用於在建募投項目“研發中心與總部基地建設項目”，是基於募投項目實（shí）際情況做出的決定，有利（lì）於提高募集資金使用率，不存在變相（xiàng）改變募集資金用（yòng）途的情形，不存在（zài）損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符《上市（shì）公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使（shǐ）用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規、規範文件以及公司《募集資金管理製度》的相關規定。

具體內容詳見（jiàn）公（gōng）司同日在上海（hǎi）證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露（lù）的（de）《關於次公開發行股票部分募投項目結項並將（jiāng）節餘募集資（zī）金用於（yú）其他募投項目的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過（guò）《關於使用部分超募資（zī）金永久補充（chōng）流動資金的議案》

監事會認為：本次（cì）使用部分超募（mù）資金用於永久補充流動（dòng）資金，並用於公司的生產經營活動，有利於提高募集資金的使用率，降低（dī）財務費用，符公司和全體股東的利（lì）益。本次使用（yòng）部分超募（mù）資金永久補充（chōng）流動資金符《上（shàng）市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用（yòng）的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引1號一一規範運作》等法律、法規、規範文件的規定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項涉及的審議程序符法律、行政法規、部門規章及其他規範文件的規（guī）定，並通（tōng）過了董事會審議（yì），審議議案內（nèi）容及表決情況符相關製度的（de）規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形（xíng）。公司董（dǒng）事會對該（gāi）事項的審議及表決符《公司法（fǎ）》和《公司章程》的有關規定，程序法有。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披（pī）露的《關於使用部分超募資金永（yǒng）久補充流動資金的公告》。

表決結果：同意3票，反對（duì）0票（piào），棄權0票。

本議案尚需提交2023年一次臨時股（gǔ）東大會（huì）審議（yì）。

（五）審議通過《關（guān）於監事會換屆選舉（jǔ）四屆監事（shì）會非職（zhí）工代表監事的（de）議案》

監事會（huì）認為：公司三（sān）屆（jiè）監事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及（jí）《公司章程》的相關規定，公（gōng）司開展監事（shì）會換屆選舉工作。公司監事會同意提名曹欣宇（yǔ）女士、艾迎春女士為（wéi）公司四屆監事會非職工（gōng）代表監事候選人，與公司職（zhí）工代表大會選（xuǎn）舉產（chǎn）生的1名職工代表監事共同組成（chéng）公（gōng）司四屆監事（shì）會。公司四屆監事會監事任期（qī）三年，自（zì）公司股東大（dà）會審議通過之日起計算。

具（jù）體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於董事會、監事（shì）會換屆（jiè）選舉的公告》。

表決（jué）結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案（àn）尚需提（tí）交公司2023年一次臨時股（gǔ）東大會審議，並采取（qǔ）累積（jī）投票製方式表決。

（六）審議通過《關於四屆監事會監事薪酬方案的議案》

本議案涉及全體監事薪酬，基於謹慎原則，全體監事回避表決。

本議案直接提交公司2023年一次臨時股東大會審（shěn）議（yì）。

郵箱：215114768@qq.com

特此公告。

深圳市力（lì）微電子股份有限公司監事會

2023年8月24日

證券代（dài）碼：688589 證券簡（jiǎn）稱：力微 公告（gào）編號（hào）：2023-045

債券代碼（mǎ）：118036 債券簡稱：力轉債

深圳（zhèn）市力微電子股份有（yǒu）限公司

關於次公開發行股票部分（fèn）募投（tóu）項目結項

並將節餘募集資金用於其他募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告（gào）內容不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內（nèi）容的真實、準確和完整依法承擔法律責任。

深圳市力微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“力微”）於2023年8月23日召開了三屆董事會二十六次會議和三屆監事會二十二次會議，審議通過了《關於次公開發行股票部分募投項目（mù）結項並將節餘（yú）募集資金用於其他募（mù）投項目的議（yì）案》，同意公（gōng）司次公開發行股（gǔ）票募集資（zī）金投資（zī）項目（以下簡稱“募投（tóu）項目”）“新一代高速電力線通信芯片研發及（jí）產業化項目”以及“基（jī）於自主芯片的物聯網應用開發（fā）項（xiàng）目”結項並將節餘募集資金用於（yú）其他募投（tóu）項目。公（gōng）司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保（bǎo）薦機構中信證券股份有（yǒu）限公（gōng）司對上述事項出具了（le）明確的核查意見。本事項無需提交公司股（gǔ）東大會審議，具體情況如下（xià）：

一、募集資金基本（běn）情況

根據中國證券監督管理委員會（huì）《關於同意深圳市力微電子股（gǔ）份有限（xiàn）公司次公開發行股票注冊的批複（fù）》（證監（jiān）許可〔2020〕1272號），並經上海（hǎi）證券交易（yì）所同意，本公司由主承銷商興業證券股份有（yǒu）限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通（tōng）股（gǔ）（A股）股票（piào）2,700萬股，發行價為每（měi）股人民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬元，坐扣承銷和保薦費用3,221.49萬元後（hòu）的募集資金為（wéi）45,135.51萬（wàn）元，已（yǐ）由主承銷商興業證券股份有限公司於2020年7月17日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計（jì）師費、律師費、評估費等與發行權益證券（quàn）直接相關的新增外（wài）部費用2,580.36萬元後，公司本次募集資金淨額為42,555.16萬元。上述募集資（zī）金到位情（qíng）況業經天健會計師事務所（特殊普（pǔ）通夥）驗證（zhèng），並（bìng）由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-58號）。公司依照規定對募集資金采取了戶存（cún）儲管理，並與保薦機構、募（mù）集（jí）資金戶監管銀行簽訂了（le）募（mù）集資金三方（fāng）/四方監管協議。

二、募（mù）集資金投資項目情況

根據公司《次公開發行股（gǔ）票（piào）並在科創板上市招股說明書》《關於變更募投項目和募投（tóu）項目延期的（de）公告》（公告編號：2021-058），實際募集資金扣除發行費用後的淨額（é）將全部用於公司（sī）主營業務相關的項目，具體情況如下：

單位：人民幣萬元（yuán）開（kāi）封鋁皮保溫廠（chǎng）家（jiā）

■

公司於2021年4月21日召開三屆董事會五次會議及三屆（jiè）監事會四次會議，會議審議通過（guò）了《關於變更部分募投項（xiàng）目實施主體和實施地點的議案》，自2021年4月20日後，成都力微不再（zài）承擔募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化（huà）項目”和（hé）“微功（gōng）率無線通信芯片研發及產業化項目”的研發任務，成都力微已將所有產生的研發成果轉交移至（zhì）力微公司，成都力微於2021年8月18日注銷在中國民生銀行股（gǔ）份有限公司深圳分（fèn）行南海支行開立的兩個募集資金項賬戶。

公（gōng）司於2021年12月10日召開三屆董（dǒng）事會（huì）十三次（臨時）會議和（hé）三屆監事（shì）會九次（臨時）會議，並於2021年（nián）12月28日召開2021年三（sān）次臨時股東大會，審議通過了《關於變更募投項目和募投項目（mù）延期的議案（àn）》，同意公司將募投項（xiàng）目“研發測試及實驗（yàn）中心建設項目”名稱（chēng）變更為“研（yán）發（fā）中心與總部基（jī）地建設項目”，該項目中的“研發場地（dì）投資”實施方式由購買辦公場地變更為購買土地並自建研發中心（xīn）與總（zǒng）部基地；同（tóng）時該項目達到預定可使用狀態的時間擬（nǐ）由2022年3月延期到2027年3月；此處自建（jiàn）研發中心與總（zǒng）部（bù）基地的投資總額為16,285萬元，項（xiàng）目所（suǒ）需資金擬使用募集資金和自有資金，其中募集資金投入13,646萬元，剩餘金額（é）以自有資金投入；同時同意公司將“新一代高速電力線（xiàn）通（tōng）信芯片研發及產業化項目”和“基於（yú）自主芯片的物聯網應用開（kāi）發項目”募投項目達到（dào）預定可使用狀態（tài）日期，由原計劃的2022年3月延長至2024年3月；募投項目（mù）“微功（gōng）率無線通信（xìn）芯片研發及產業化項目”達到預定可使用狀態日期，由原計（jì）劃的2022年3月延長至2023年3月。

三、本次結項的募投項（xiàng）目募集資金使用及節餘情況

本次結項的募投項（xiàng）目為“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基於自主芯片的物聯網應用開發項目（mù）”，項（xiàng）目已達（dá）到公司預期可使用狀態。截至（zhì）2023年7月31日，募集資金具體投入及節餘情況如下：

單位：人民幣（bì）萬元（yuán）

■

注：募集資金節餘金（jīn）額未包含尚未收到的銀行利息收入，終轉入（rù）“研發中心與總部基地建設項目”募集（jí）資金賬戶的金額以資金轉出當（dāng）日戶餘額為準。

四、本次結項的募投（tóu）項目（mù）募集資金節餘的主要（yào）原因

公司在募投項目實施過程中（zhōng），嚴格遵循募集資金使用的有關規定，結募投項目實際情況，本著理、有（yǒu）、節約的原（yuán）則，科學審慎地使用募（mù）集資金，在保證項目質（zhì）量的前提（tí）下對各項環節的費用進行了嚴格的控製、監督和管（guǎn）理，同時因募投項目建設需要一定的周期，公司理使用部分閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益。此外，募集資金在（zài）存放期間產生了一定的銀行利息收入。

五、節餘（yú）募集資金的使用計劃（huá）

鑒於公司募投項目“新（xīn）一（yī）代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基於自主芯片的物聯網應用開發項（xiàng）目”已達到預定可使用狀態，滿（mǎn）足結項條件，公司擬將上述募投項目（mù）予以結項。為提（tí）高資金使用率，公司擬（nǐ）將（jiāng）上述募（mù）投項目結（jié）項後的節餘募集資金（jīn）2,158.05萬元（實際金額（é）以資金轉出當日餘額為準）全部用於在建（jiàn）募投項目（mù）“研發中心與總（zǒng）部基地建設項目”，以滿足該項目的（de）資金需求，具體情況如下：

項目名稱：研發（fā）中心與總部基（jī）地建（jiàn）設項目

項目實施主體：深圳市力微電子股份有限公司

項目實施方式：購買土地並自建研發中心與總部基地

項目建設內容：公司參與南山區聯競拍土地，建設約6,000平方米研發中心和總部基地，通過本次研發中心與總部基地的建設，滿足（zú）公司總（zǒng）部經營活動場地需求、完善公司的實驗測試平台，完（wán）善軟硬件開發環境，以滿足公司業務和（hé）規模迅速增長的需（xū）要。

本次節餘募集資金轉入募（mù）投項目“研發中心與總部基地建設項目”後（hòu），該項目募集資金投資金額（é）將由13,646萬元增加至15,804.05萬元，該項（xiàng）目投資總金額將（jiāng）為（wéi）16,285萬元保持不變，項目投資（zī）金額超出（chū）募集資金計劃使用金額的部分將由企業自籌資金解決（jué）。

六、相（xiàng）關審議程序

2023年8月23日，公司召（zhào）開了三屆董事會二十（shí）六次會議和三（sān）屆監事會二十二（èr）次會議，審議（yì）通（tōng）過了《關於次公開發行股票部分募投項（xiàng）目結項並將節（jiē）餘募集資金用於其他募投項目的議案》，同意公司次（cì）公開發行股票募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基於自主（zhǔ）芯片的物聯網應用開發項目”結項，並將節餘募集資金2,158.05萬元用於在建募投項目“研發中心與總部基（jī）地建設項目”。公司獨立（lì）董事對本事（shì）項發表了明確同意的獨立意見，本事（shì）項無需提交公司股東大（dà）會審議。

七（qī）、項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次將次公開發行股票募（mù）投項目“新一代高速電力（lì）線（xiàn）通信芯片（piàn）研發及產業化項目（mù）”以及“基於自主芯（xīn）片的物聯網應用開發項目”結（jié）項，並將節餘募集資金用於在（zài）建募投項目“研發中心與總部基地建設項目”，有利於進一步提高資（zī）金使（shǐ）用率，符公司（sī）業務發展需要和長期發展戰（zhàn）略。公司的決策和審批程序符《上（shàng）市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用（yòng）的監管要求（qiú）（2022年修訂（dìng））》《上海證券交（jiāo）易所科創板上市公司（sī）自律監管指引1號一一規範運作》等（děng）法律法規、規範文件（jiàn）及（jí）《深圳市力微（wēi）電子股份有限公司募（mù）集（jí）資金管理製度》的規定，不存在變（biàn）相改變募（mù）集資金用途，也不存在損害公（gōng）司及全體（tǐ）股東（dōng）特別是中小股東利（lì）益的情形。

綜上，獨（dú）立（lì）董（dǒng）事同意公司關於次公開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的事項。

（二）監事（shì）會意見

監事會認（rèn）為：公司本次將次公開發行股（gǔ）票募投項目“新一代高速電（diàn）力線（xiàn）通信芯（xīn）片研發及產（chǎn）業化項目（mù）”以及“基於自主芯（xīn）片的物聯網應用開發項目”結項，並（bìng）將節餘募集資金（jīn）用於在建募投（tóu）項目“研發中心與總部基地建設項目”，是基於募投項目實際情況做出的決定，有利於提高募集資金使用率，不存在（zài）變相改變募集資（zī）金用途的情形（xíng），不存在損害公司及股東特別是（shì）中小股東利益的情形，符《上（shàng）市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（qiú）（2022年修訂）》等法律法規、規（guī）範文件以及公司（sī）《募集資金管（guǎn）理製度》的相關規定。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次次公（gōng）開發行股票募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基於自主芯片的物聯網應用開發項目”結項並將節餘募集資金用於（yú）其（qí）他募（mù）投項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發（fā）表了（le）明確的同意（yì）意見，履行了要的法律程序，符《上市公司（sī）監管（guǎn）指引2號一一上市公司募（mù）集（jí）資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交（jiāo）易所科創板上市（shì）公司自律（lǜ）監（jiān）管（guǎn）指引1號一一規範運作》等相關（guān）法律法規的（de）規定。

綜上，保薦機構（gòu）對公司次（cì）公開發行股票部分募投項目結項並將節餘（yú）募集資金用於其他募投項目的事項無異議。

八、上網公告附件

（一）《深圳市（shì）力微電（diàn）子股份有限公（gōng）司獨立董事關於三屆董事會二十六次（cì）會（huì）議相關（guān）事項的獨立意見》

（二）《中信證券股份有限公司關於深圳市力微電子股份有限公司次公開發行股票部分募投（tóu）項目結項並將節餘募集資金用於其他募投（tóu）項目的核查意見》

特此公告。

深圳市力微電子股份有限公司董事（shì）會

2023年8月（yuè）24日

證券代碼：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-049

債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳（zhèn）市力微電子股份有限公司

關於選舉（jǔ）職工代表監事的公告

本公（gōng）司監事會（huì）及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺（yí）漏，並對其內容的真實、準確和完整依法承擔（dān）法律責任。

深圳市（shì）力微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國（guó）公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規、規範文件及《深圳市力微電子股份有限公司章程》（以下簡（jiǎn）稱“《公司章（zhāng）程（chéng）》”）等相關規（guī）定，公司於2023年（nián）8月22日召開了職工代表大（dà）會，經與會職工代表認真討（tǎo）論，選舉王慧梅女士為（wéi）公（gōng）司四屆監事會職工代表監事，簡曆（lì）詳見附件。

根（gēn）據《公司章程》規定（dìng），公司四屆監事會由3名監事組（zǔ）成，其中職工代表監事比例不低於監（jiān）事總數的1/3。本次選舉產生的職工代表（biǎo）監事將與公司2023年一次臨時股東大會選舉產生的（de）2名非職工代表監事共同組成公司四屆監事會，任期與公司四屆監事（shì）會一致。

特此公告。

深圳市力微電子股份有限公司監（jiān）事會（huì）

2023年（nián）8月24日

王慧梅女士簡曆：

王慧梅女士，1986年出生，中國國籍，無境外永久居（jū）留權（quán）。曾任深圳市小優科技（jì）有限（xiàn）公司招聘員、深圳市指尖城市（shì）網（wǎng）絡科技有限公司人力資（zī）源主管、深（shēn）圳（zhèn）紐扣（kòu）來了信息科技有（yǒu）限公司人力資源經理；現任公司人力資源主管、監事會主席。

截至本公告（gào）披（pī）露日，王慧梅女士未持有公（gōng）司股份，與持有公司5%以上股份的股（gǔ）東、其他董事、監事、高級管理（lǐ）人員之（zhī）間不存在（zài）關聯關係，不存在《公司法》中不得擔任公司監事的（de）情形，不（bú）存在被中國證監會確定為市場禁入者（zhě）且尚在禁入期的情形，也不存（cún）在被證券交易所（suǒ）公開認定不適擔任上市（shì）公司監事，未受過中國證券監（jiān）督管理委員會行（háng）政處罰和證券（quàn）交易所公開譴責或（huò）通報批評，不（bú）屬於高人民法院公布的失信被執（zhí）行人，符《公司法（fǎ）》等相（xiàng）關法律、法規和規定（dìng）要求的任職條件。

證券代碼：688589 證券簡稱：力微 公（gōng）告編號：2023-046

債（zhài）券代碼（mǎ）：118036 債券簡稱（chēng）：力轉債

深圳市力微電子股份有（yǒu）限公（gōng）司

關於使用（yòng）部分（fèn）超募資（zī）金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證（zhèng）本公告內（nèi）容不存（cún）在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對（duì）其內容的真實（shí）、準確和完整依法承擔（dān）法律責任。

重要內容提示：

● 深圳市力微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用3,200萬元超募資金永久補充流動資金（jīn），占超募資金總額（é）的（de）比例為29.72%，用（yòng）於公司的生產經營活動。

● 公司獨立董事發表了同意的獨立意見，公司保薦機構中信（xìn）證券股份有限公司（sī）（以下簡稱“保薦機構”），對本事項出具了同意的核查意見（jiàn）。

● 本事項尚需提（tí）交公司2023年一次臨時股東大會審議。

一、募集資金基本情（qíng）況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國（guó）證監會”）《關於同意深（shēn）圳市力（lì）微電子股份有限公（gōng）司次公開發行股票注冊的批複》（證（zhèng）監（jiān）許可〔2020〕1272號），公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票2,700萬股，股（gǔ）票麵值為（wéi）人（rén）民幣1元，發行價格為每（měi）股人民幣17.91元，此次公開發行（háng）股份募集（jí）資金總額為人民幣48,357.00萬元，扣除發行費用人民幣5,801.84萬元後（hòu），募（mù）集資金淨額為人民（mín）幣42,555.16萬元（yuán）。前述募集資金已經全（quán）部到位，並經天健會計師事務所（特殊普（pǔ）通夥）審驗，於2020年（nián）7月17日出具了天健驗〔2020〕3-58號《驗資報告（gào）》驗證。

為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於經公司董事會批準開設的募集資金項賬戶內，公司已與保薦機（jī）構、存放募集資金的商業銀行（háng）簽訂了募集資（zī）金戶存儲三方/四方監管協（xié）議。

二、募（mù）集資金投資項目情況

根據公司《次公開發行（háng）股票並在科創板上市招股說明書》《關於變更募投項目和募投項目延期的公（gōng）告》（公告編號：2021-058），實際（jì）募集資金扣除發行費用後（hòu）的淨額將全部用於公司（sī）主營業務相關的項目（mù），具體情況如下：

單位：萬元

■

三、本次使用（yòng）部分超募資金永久補充流動資金的計（jì）劃

在保證募集資金（jīn）投資項目建（jiàn）設的資（zī）金需求和募集資金項目正常進行的前（qián）提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用率，降低財務成本，進一步提升公司盈利（lì）能力，維護上（shàng）市公司和股東的利益，根據（jù）《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深（shēn）圳市力（lì）微電子股（gǔ）份有限公司募集資金管理製度》的相（xiàng）關規定，公司擬使用部分超募（mù）資（zī）金永久補充流動資金，用於公司的生產經營，符公司實際經營（yíng）發展的需要，符（fú）全體股東的（de）利益。

公司超募資金總額為10,768.16萬元（yuán），本次擬用於永久（jiǔ）補充（chōng）流動資金的金額為3,200萬元，占超（chāo）募資金總額的比例為29.72%。公司（sī）近12個月內累計使用超募資金的金額不超過超（chāo）募資金總額的30%，符中（zhōng）國證（zhèng）監會（huì）、上海證券交易所關於上市公（gōng）司募集資（zī）金使用的有關規定。

四、相（xiàng）關承諾

公司承諾每（měi）12個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%，本次使用超募資（zī）金永久補充流動資金將用於公司主（zhǔ）營業務相關的生產經營，不會影響募（mù）投（tóu）項目（mù）建設的資金需求，在永久（jiǔ）補充流動資金後的（de）12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助（zhù）。

五、審批（pī）程序（xù）

2023年8月23日，公司三屆（jiè）董事會二十六次會議、三屆監事會二十二次會議審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動（dòng）資金的議案》，同意公司使用3,200萬元超募資金永久補充流動資金。

公司獨立董事對上述使用部分超募（mù）資金永久補充流動資金事（shì）項（xiàng）發表了明確的同意意見。

該議案尚需（xū）提交公司（sī）2023年一次臨時股東大會（huì）審議，並（bìng）為股（gǔ）東提（tí）供網絡（luò）投票表（biǎo）決方式。

六、項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次使用部分（fèn）超募資金永久補充流動資金，並用於公司的生產經營活動，有利於提高募集資金的使用率，降（jiàng）低財務費用（yòng），進一步提升公司盈利能力，符公（gōng）司和全體股東的利益。本次使用（yòng）部分超募資（zī）金（jīn）永久補充流動資金符《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的（de）監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公（gōng）司自律監管指引1號一一規範運作》等法律、法規、規範文件及《深圳市力微（wēi）電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《深圳（zhèn）市力微電子（zǐ）股份有限公司募集資金管理製（zhì）度》等規定。本次使用部分超募（mù）資金（jīn）永久補（bǔ）充流（liú）動資金事項涉及的審議程序符法律、行政法規（guī）、部門規章及其他規範文件的規定（dìng），並通過了董事（shì）會審議，審議議案內容（róng）及表決情況符相關（guān）製度（dù）的（de）規定，不存在改變募集資金用途（tú）和損害股東利益的情形。

公司獨立董事一致同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金（jīn）事項，鐵皮保溫並同意（yì）將該議（yì）案提交公司2023年一次臨時（shí）股東大會審議。

（二）監事會意見

公司（sī）監事會認為：本次使用部分超募資金用於永久補充流動資金，並用（yòng）於公（gōng）司的生產經（jīng）營活動，有利於提（tí）高募集資金的使用率，降低財務費用，符公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金符《上市公司監管指引2號一（yī）一上市公司募（mù）集資金管（guǎn）理和使（shǐ）用的監管要求（qiú）（2022年修訂（dìng））》《上海證券交易所科創（chuàng）板上市公司自律監（jiān）管指引1號一一規範（fàn）運作》等法律、法規、規範文件的規定。本次使用部（bù）分超募資金永久補充流（liú）動資金事（shì）項涉及的審議程序符法律、行政法規、部門規章及其他規範文件的規定，並通過了董事會審（shěn）議，審（shěn）議議案內容及表決情況符相關製度的規定，不存在改變募（mù）集資金用（yòng）途和損（sǔn）害股東利益的情形（xíng）。公司董事會對該事項的審議及表決符《公司法（fǎ）》和《公司章程》的有（yǒu）關規定，程序法有。

（三）保薦（jiàn）機構核查意見

保薦機構（gòu）認為：力微將部分（fèn）超募資金用於永久補充流動資（zī）金，有助於提高募集資金使用率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向（xiàng）和損害股東（dōng）利益的情形（xíng），且已經上（shàng）市公司（sī）董事會（huì）、監（jiān）事會審議批準、獨立董事發表同意意見，尚需提交（jiāo）公司股東大會審議，符《上市（shì）公司監管指引2號一一上市公（gōng）司募集資金管理和使用的監管要求（2022年（nián）修訂）》《上海證券交易所科（kē）創板上市公司自律監管指（zhǐ）引1號一一（yī）規範運作（zuò）》等法（fǎ）規的（de）要求。公司本次使用部分超（chāo）募資金（jīn）永久補充流動資（zī）金，並用於與主營業務相關的生產經營，有利於提高募集資（zī）金的使用率，符公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對（duì）公司本次（cì）使用部分（fèn）超（chāo）募資金永（yǒng）久（jiǔ）補充流動資金的事項無異議。

七、上網公告（gào）文件

（一（yī））《深圳市力微電子股份有限公司獨（dú）立（lì）董（dǒng）事關於（yú）三屆董事會二十六次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中（zhōng）信證券股份有限公司關於深圳市力微電子股份有限公司使用部分超募資金永久補充流（liú）動資金的核查意見》。

特此公告。

深（shēn）圳市力微電子股份有限公司董事會

2023年8月24日

證券代碼：688589 證券簡稱：力（lì）微 公告編（biān）號：2023-047

債券代碼：118036 債券簡（jiǎn）稱：力轉債

深圳市力微電子（zǐ）股份有限公司

2023年半年度募集資金存（cún）放

與使用情況（kuàng）的（de）項報（bào）告

本公司董事會及（jí）全體董事保證本公告內容（róng）不存在任何虛假記載、誤導陳述或者（zhě）重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整（zhěng）依法承擔法律責任。

根據上海證券交易所印（yìn）發（fā）的《上（shàng）海證券交易所（suǒ）科創板上市公司自律監管指引1號一一規範運作》（上證發〔2022〕14號）及相（xiàng）關格式指引的規定，現（xiàn）將深圳市（shì）力微電子股份（fèn）有限公司（以下簡稱“本（běn）公司”、“公司”或“力（lì）微”）2023年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資（zī）金基本情況

(一)實（shí）際募集（jí）資金金（jīn）額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會（huì）《關於同意（yì）深（shēn）圳（zhèn）市力微電子股份有限公司次公開發行股票注冊的批複（fù）》（證監許（xǔ）可〔2020〕1272號），並（bìng）經上（shàng）海證券（quàn）交易（yì）所同（tóng）意，本公司由（yóu）主承銷商興（xìng）業證（zhèng）券股份有限公司（sī）采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,700萬（wàn）股，發行（háng）價為每股（gǔ）人（rén）民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬元（yuán），坐扣承銷和保薦（jiàn）費用3,221.49萬元後（hòu）的募集資金（jīn）為45,135.51萬（wàn）元，已由（yóu）主承銷商興業證券股份（fèn）有限公司於2020年7月17日匯（huì）入本公司募集資金監管賬戶。另（lìng）減除上網（wǎng）發行費、招（zhāo）股說明書印（yìn）刷費、申報會計師費、律（lǜ）師（shī）費、評估（gū）費等與發行權益（yì）證券直接相關的新增外部（bù）費用（yòng）2,580.36萬元後，公司本次募集資金淨額（é）為42,555.16萬元。上述募集資金到位情況業經（jīng）天健會計師事務（wù）所（特殊普通夥（huǒ））驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-58號）。公司依照規定對募集資金（jīn）采取了戶存儲管理，並與保薦機構、募集資金戶監管銀行簽訂了募集資金（jīn）三方/四方監管協議。

(二)募集資金使用和（hé）結餘情況

金（jīn）額單位：人民（mín）幣萬元（yuán）

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二、募集資金管（guǎn）理情況

(一) 募（mù）集資金（jīn）管理情況

為（wéi）了規範募集資（zī）金（jīn）的管理和使用，提高資金使用率（lǜ）和（hé）益（yì），保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上（shàng）市規則（2020年12月修訂）》（上證發〔2020〕101號）及《上海（hǎi）證券交易（yì）所科創板上市公司（sī）自律監管指引1號一一規範運作》（上證發〔2022〕14號）等有關法律（lǜ）、法規和規範文件（jiàn）的規定，結公司實際情況，製定了《深（shēn）圳市力微電子股份（fèn）有限公司募（mù）集資金管理製度》（以下簡（jiǎn）稱“《管理製度（dù）》”）。根據《管理製度》，本公司對募集資金實行戶存儲，在銀行設立募集資金（jīn）戶，並連同原保薦機構興業證券股份有（yǒu）限公司（以下簡稱“興業證券”“原保薦（jiàn）機構”）於2020年7月17日分別與（yǔ）上海浦東發展銀行股份有限公司深圳福田支行、華夏（xià）銀行股份有限公司深圳南頭支行簽訂了《募集資（zī）金三方監管協（xié）議》；2020年9月（yuè）4日，公司及全資子公司成都力微電子有限公司（以下簡（jiǎn）稱“成都（dōu）力微”）、深圳市利普信通科技有限公司（以下簡稱“利普信通”）、長沙力（lì）微智能科技（jì）有限公（gōng）司（以（yǐ）下簡（jiǎn）稱“長（zhǎng）沙力微”）分別與中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中國（guó）銀行股份有限公司深圳福田支行、上（shàng）海浦東（dōng）發展銀行股（gǔ）份（fèn）有限（xiàn）公司長沙麓穀科技支行及保薦機構（gòu）興業證券簽訂了《募集資金四方監管協議（yì）》，明確了（le）各方的權利（lì）和（hé）義務（wù）。

公司聘請中信證券股份有（yǒu）限公司（sī）（以下簡稱“中信證券”）擔（dān）任公司向不特定對象發（fā）行可轉換公司債券（以下簡稱（chēng）“本（běn）次發行”）的保薦機構。公（gōng）司已與中信證券於2022年8月16日簽署保薦（jiàn）協議（yì），由中信（xìn）證券負責本次發行的保薦工作及（jí）持續督導工作（zuò）。公司（sī）與原保薦機構興業證券以及相（xiàng）關募集資（zī）金（jīn）存儲銀行簽訂的《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》相應終止，興業證券未完成的持續督導（dǎo）工作（zuò）由中信證券（quàn）承接。公司、中信證券分別與華夏（xià）銀行深圳南頭支行、上海浦東發展（zhǎn）銀行股份有限公司（sī）深圳福田支行（háng）簽署（shǔ）了《募集資金（jīn）戶存儲三方（fāng）監管協議》；公司及（jí）全資子公司長沙力微、中信證券與上海浦東發展銀行股份有限（xiàn）公司長沙麓穀科技支（zhī）行簽署了《募集資金戶存儲四方監管（guǎn）協議》；公司及全資子公（gōng）司利普信通、中信證券與中（zhōng）國銀行股份有限公司深圳福田支行簽（qiān）署了《募集資金戶存儲四方監管協議》。三方（fāng）監管協議及四方（fāng）監管協議與上海（hǎi）證（zhèng）券交易所（suǒ）三方監管協議範（fàn）本不存在重大差異，本公司在使用（yòng）募集資金時（shí）已經嚴（yán）格遵照（zhào）履行。

公司於2021年4月21日召開三屆董事會（huì）五次會議及三屆監事會四次會議，會議審議通過了《關於（yú）變更部分募投項目實（shí）施主體和實施地點的議案》，自2021年4月20日後，成都力（lì）微不再承（chéng）擔募投項目“新一代高速電力線通（tōng）信芯片研發及產業化項目”和“微功率無線通信（xìn）芯（xīn）片研發及產業化項目”的研發任務，成都力微已（yǐ）將所（suǒ）有（yǒu）產生的研發成果轉交移至力微公司，成都力微（wēi）於2021年8月（yuè）18日注銷在中國民生銀行股份有限公（gōng）司深圳分行南海支行開立的兩個募集資金項賬戶。

(二) 募集資金存儲情況

截至2023年6月30日，本公司有9個募集資金（jīn）戶；因使用募集資金購買定期（qī）存款，部分募（mù）集資金期（qī）末存放在臨時賬戶中，具體募集資金存放情況（kuàng）如下：

金額單位：人民幣元

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[注（zhù）] 中國（guó）銀行股份有限公司深圳僑香支（zhī）行係中國銀行股份有限公司深圳福田（tián）支行下轄機構

三（sān）、2023年半年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集（jí）資金（jīn）使用情（qíng）況對照表

募集資金使用情況對照（zhào）表詳見本報告附件1。

(二) 募集資金投資（zī）項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集（jí）資金（jīn）投資項目無法單獨核（hé）算益的情況說明

公司募投項目中研發中心與總部基地建設項目無法單獨核（hé）算益。該項目主要通過自建研發中心與總部基地，建設業（yè）的芯片設計研（yán）發測試中心、電力線通信技術實驗中心和無線通信技（jì）術實驗中心，改善研發工作的軟硬件開（kāi）發條件，提高研發的質量和水平，為公司的可持續健康發展提供技術支撐服（fú）務，間接（jiē）提高公司益。

四、變更募集（jí）資金投資項目的資金使用情（qíng）況

2023年上半年，本公司不存在變更募集資金投資（zī）項目的情況。

五、募集資金使用及披（pī）露中存在的問題

本公司已按照相關法律、法規、規範文件的規定和要求（qiú）使用募集資金，並及時、真（zhēn）實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及披露的違（wéi）規情形。

深圳市力微電子股份有限公司董事會

2023年8月（yuè）24日

附件1

募集資金使用情況對照表

2023年半年度

編製單位（wèi）：深圳市力微電（diàn）子（zǐ）股份有限公司 金額單（dān）位：人民幣萬元

■

證券代（dài）碼：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-048

債券代碼（mǎ）：118036 債券簡稱：力轉（zhuǎn）債

深圳市力微電子股份有（yǒu）限公司

關（guān）於董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司（sī）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導陳述（shù）或（huò）者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整依法承擔法律責任。

深圳市力微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆董事會、三屆（jiè）監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和（hé）國公司法》（以下簡稱（chēng）“《公司法》”）等法律法規、規範（fàn）文件及《公司章程》等相關規定，公司開（kāi）展董事會、監事會換屆選舉（jǔ）工作（zuò），現將本次董事會（huì）、監事會換屆選（xuǎn）舉情況公告如下：

一、董事會換屆選（xuǎn）舉情況

根據（jù）《公司（sī）章程》規定，公（gōng）司四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事（shì）3名。公司於2023年8月23日召開三屆董事會二十六次（cì）會議，審議通過了《關於董（dǒng）事會換（huàn）屆選舉暨提名四屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關（guān）於董事會換屆選舉暨提名四屆董事會獨立（lì）董事候選人的議案》，經公司（sī）三屆董事會提名委員會資格審查，董（dǒng）事會同意（yì）提名LIU KUN先生、馮震罡先生、劉元成先生、羅宏健先（xiān）生、SU YAN DONG先生（shēng）、黃興平（píng）先生為公（gōng）司（sī）四屆董事會（huì）非獨立董事候選人；提名李忠軒先生、陳慈（cí）瓊女士、常軍鋒先生（shēng）為公司（sī）四（sì）屆董事會獨立董事候選人，上述候選人簡曆詳見附件。

上述（shù）三位（wèi）獨立董事候選人均已取得上（shàng）海證券交（jiāo）易所認可的獨立董事資格證書。三位獨立董事候選人中，陳慈瓊女士為會計業（yè）人士。

獨立董事對本次董事會換屆發表了同意的獨立（lì）意見，具體內容詳見公司（sī）同日在上海證券交易所網站（zhàn）（www.sse.com.cn）上披露的《獨（dú）立董事關於三屆董事會二十六（liù）次會（huì）議相關事項的獨立意見》。

四屆董事會董事候選人中，獨立董事（shì）候選人未低於董（dǒng）事候選人總數的1/3。根據《公司法》《公（gōng）司章程》的相關規定（dìng），上述董事會換屆暨選舉（jǔ）董事的（de）議案需提（tí）交公司2023年一次臨時股東大（dà）會審議，並（bìng）采用累（lèi）積投票製方式表決。獨立董事（shì）候選人（rén）的任職資格和獨立（lì）尚需經上海（hǎi）證券（quàn）交易所審（shěn）核無異議後方能提（tí）交股東大會審議（yì）。公司四屆董事會董（dǒng）事任期三年，自公（gōng）司股東大會審議通過之日起計算。

二、監事會換屆（jiè）選舉情況

根據《公司（sī）章程》規定，公司四屆監事會由3名監事組成，其中（zhōng）職工代表監事1名，非職工代表（biǎo）監事2名。職工代表監事比例未低於監事總數的1/3。公司於2023年8月23日召開三屆監事會二（èr）十二次會議，審議通過了《關（guān）於監（jiān）事會換（huàn）屆選舉（jǔ）四屆監事會非職工代表監事的議案》，公司監事會同（tóng）意提名曹欣宇女士、艾迎春女士為公司四屆監事會非職工代表監事候選人，上述候選（xuǎn）人簡曆詳見附件（jiàn）。

根（gēn）據《公司法（fǎ）》《公司章程》的相關規定，上述監事會換（huàn）屆暨選舉監事的議案需提交公司2023年一次臨時（shí）股（gǔ）東大會審議，並采用（yòng）累（lèi）積投票製方式表決（jué）。上（shàng）述兩位非職工代表監事（shì）候選人經股東大會選舉通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工（gōng）代表監（jiān）事共同組成公司（sī）四屆監事會，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起（qǐ）計算。

三（sān）、其他說（shuō）明

為保證公司董事會、監（jiān）事會的正（zhèng）常運作，在公（gōng）司2023年一次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由三（sān）屆董事會、監事會按照《公司（sī）法（fǎ）》和《公司章程》等相關規定（dìng）繼續認真履行（háng）職責。

公司三屆董事會、監事會成員在任職期（qī）間勤勉盡責，為（wéi）促進公司規範運作和持續發（fā）展發揮了積作用，公司對各位（wèi）董事、監事（shì）在任職期（qī）間為公司發展所做的貢獻表示衷（zhōng）心感謝。

特此公（gōng）告。

深圳市力微電子股份有限公司董事會

2023年8月24日

四屆董事會非（fēi）獨立董事候選人簡（jiǎn）曆

LIU KUN先生簡曆：

LIU KUN先生，1963年出生，新加坡國籍（jí），擁（yōng）有中國永久居留權（quán），獲大連海運學院（yuàn）獲（huò）學（xué）士學位、荷蘭代爾夫特（Delft）大學電氣工（gōng）程博士學位（wèi）；曾任上（shàng）海交通大學電子工（gōng）程係教授、教（jiāo）授；先後於新加坡（pō）南洋理工大學、新加坡新科（kē）技電子集（jí）團、美（měi）國新思科技（jì）公司等從事CDMA移動通信研究、無線通信係統研發、無線和寬帶通信用集成電路（ASIC）設計和（hé）開發；現任公司董事長及總經理，深圳市（shì）利普信通科技有限公司執行董事，無錫景芯（xīn）微電子有限公司董事（shì）長、總經理，力（lì）微電（diàn）子國際有限（xiàn）公司董事，深圳市甲士智能科技有限公司執行董事，長沙力微智能科技有限公司執行董事兼總經理；同時擔任深圳市半導體行業協會（huì）谘詢委員會委員。

截至本（běn）公告披露（lù）日，LIU KUN先生直接持有公司股份8,290,000股，與持有公司5%以上股（gǔ）份（fèn）的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關（guān）聯關係，不存在《公司（sī）法》一百四十六條中不（bú）得擔（dān）任公司董（dǒng）事的情形，不存在被中（zhōng）國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所（suǒ）公開認（rèn）定不適擔任上市公司董事（shì），未受過中國（guó）證券監督管理委員（yuán）會行政處（chù）罰和證券交易所公（gōng）開譴責或通報批評，不（bú）屬於高人民法（fǎ）院公布的失信被執行人，符《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

劉元成（chéng）先生簡（jiǎn）曆：

劉元成先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，電子科技大學電子工程係微電子電路與係統（tǒng）業本科、英國威爾士大學 MBA、正高級工程師；曾在天潼（tóng）微電子有（yǒu）限（xiàn）公司、日本 OST 株式會社、新加坡 Nono Silicon 公司任職。曾任公（gōng）司項目經理、設計部經理、總經（jīng）理兼產品總監、深圳市甲士智能科技有限公司總經理；現任公司董事、總經理；深圳市利普信通科技有限公司總經理、無錫景芯微（wēi）電子有限公司董事、力（lì）微電子（zǐ）國際有限公司董事（shì）、長沙力（lì）微智能科（kē）技有限公司監事、深（shēn）圳市力（lì）微電子股份有限公司湖南分公司負責人。

截至本公（gōng）告披露日（rì），劉（liú）元成先生直（zhí）接持有公司股份2,900,000股，與（yǔ）持有公司5%以上股（gǔ）份的（de）股東、其他董事、監（jiān）事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六條中不得擔任公司董事（shì）的情形，不存（cún）在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適擔任上市公司董事，未受過中國證券監督管理委員會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不（bú）屬於（yú）高人民法院公布的失信被執行人，符《公司法》等相關法律、法規和規範文（wén）件規定的任職條件。

馮震（zhèn）罡（gāng）先生簡曆：

馮震罡先生，1977年出生，中國（guó）國籍，無境（jìng）外永久（jiǔ）居留權，獲武漢工業大學管理學士學位。曾任蘇州糧食局科員，德高（廣州）建材有限（xiàn）公司武漢分公司總經理，武漢派麗德高建材有限公司總經理。現（xiàn）任鈴鹿複建材（上海）有限公司董事兼總經理，鈴鹿石家莊複建材有限公司董事兼總（zǒng）經理。2019年4月至今任公司董事。

截至本公告（gào）披露日，馮震（zhèn）罡先生直接持有公司股份3,151,200股，與持有（yǒu）公（gōng）司5%以（yǐ）上股份（fèn）的（de）股東（dōng）、其他董事、監事、高級管理人員之間不存（cún）在關聯關（guān）係，不（bú）存在《公司（sī）法》一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證（zhèng）監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形（xíng），也不（bú）存在被證券交易所公開認定不適擔任上市公司董事，未受過（guò）中國證券監督管（guǎn）理委員會行政處罰和（hé）證券交（jiāo）易所公開譴責或通報批評（píng），不（bú）屬（shǔ）於高人民法（fǎ）院公布的失信被執行人，符《公司法（fǎ）》等相關法律、法規和規範文件規定的任職條件。

羅宏健先生簡曆：

羅宏健先（xiān）生，1976年出生，中國國籍，無境（jìng）外永久居留權，本（běn）科學曆（lì），高級會計師（shī）。曾任深圳市聯建光電股份有限公司財務部主管（guǎn）、深圳市新宇龍（lóng）信息科（kē）技有限公司財務（wù）部（bù）經理、新達通科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書、茂碩電（diàn）源科技股（gǔ）份有限公司財務總監。2016年9月至今（jīn）任（rèn）力科創集團有限公司財務總監，2020年2月起至今兼任深圳市力科創股份有限公司財務部部長。

截至本公告披露日（rì），羅宏健先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股（gǔ）份的股東（dōng）、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯（lián）關係，不存在《公司法》一百（bǎi）四十（shí）六條（tiáo）中不得擔任公（gōng）司董（dǒng）事的情形，不存在被中國證監會確定（dìng）為市（shì）場禁入（rù）者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交（jiāo）易所公開認定不適擔（dān）任上（shàng）市公司董事，未受（shòu）過中國證券監督管（guǎn）理委員（yuán）會行政處罰和證（zhèng）券交易（yì）所公（gōng）開譴責或通報批評，不屬於高人民（mín）法院（yuàn）公布的失信被執行人，符（fú）《公司法》等相關法律、法規和規範文（wén）件規定的任職條件。

SU YAN DONG先生簡曆：

SU YAN DONG先生，加拿大國籍，中科大自動化（huà）本（běn）科學曆。曾任IBM、華為以及北電網絡研發工程師，希爾思儀表（深（shēn）圳）有限公司董事總經（jīng）理。現任力科創集團有限公（gōng）司創新協同部常務總經理、中科星睿（北京）有限公司董（dǒng）事、深（shēn）圳臻像科技有限（xiàn）公司董事、深圳市鉑岩（yán）科技有限公司董（dǒng）事（shì）。

截至本公告披露日，SU YAN DONG先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股（gǔ）東、其（qí）他董（dǒng）事、監事、高級管理人員（yuán）之間不存在（zài）關聯關係，不存在《公司法》一百四（sì）十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在（zài）被中國證（zhèng）監（jiān）會（huì）確定為市場禁入者且尚在（zài）禁入期的情形（xíng），也不存在被證券交易所公開認定不適擔任上市（shì）公司董事，未受過中國證券監督管理委員會（huì）行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬於高人民法院公布的失信被執行人，符（fú）《公司法》等相關法（fǎ）律、法規（guī）和（hé）規（guī）範文（wén）件（jiàn）規定的任職（zhí）條件。

黃興平先生簡曆：

黃興平（píng）先生（shēng），1975年出生，中國國籍，無境外（wài）永久居留權，獲西安（ān）電子科（kē）技大學計算機應用業學士（shì）學位。曾任北（běi）京愛國者科技有限公司產（chǎn）品經理，深圳宇科通信有限公司區（qū）域銷售經理，公司產品經理、市場部經理。2017年（nián）至2021年9月曆任公司監事、營銷總（zǒng）監。自2021年9月26日起擔任公司總經理。

截至本（běn）公告披露日，黃興平先生（shēng）直接持有公司股份456,000股，通過深圳市誌行正恒投資夥企業（有限夥）間接持有公司股份392,000股。黃興平先（xiān）生與持有公（gōng）司股份5%以上的股東及其他董事（shì）、監事、高（gāo）級管（guǎn）理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六條中（zhōng）不得擔任公司董事（shì）的情形，未受過中國證（zhèng）券監督管理委員會行政（zhèng）處罰和證券交易所公開譴責（zé）或通報（bào）批評，符《公司法（fǎ）》等相關法（fǎ）律、法規和（hé）規定要求的任職條件。

四屆董事會獨立董事候（hòu）選人簡（jiǎn）曆

李（lǐ）忠軒先生簡曆：

李忠軒先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於（美國）華盛頓李大學及西北政法大學，分別取（qǔ）得該學（xué）校的法（fǎ）學碩士學位。現為中國注冊律師及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁（cái）員、北京德恒（深圳）律師事務所高級夥人，並持有（yǒu）美國紐約（yuē）州律師資格（gé）。2000年4月至2008年3月期間（jiān）先後在深圳擔保（bǎo）集團、華（huá）為技術有限公司南部非洲地區部及法務部、北京金杜（dù）律師事務（wù）所深圳分所等單位擔任法務主管、海外法務經理、證券部律師等職務。曾任東莞銘普光磁（cí）股份有限公司、廣（guǎng）東江粉磁材（cái）股份有限公司（sī）及跨境通（tōng）寶電子商務股份有限公司獨立董事，2020年（nián）12月至今任惠州市錦好（hǎo）醫療科技股份（fèn）有限公司獨立董事。2020年8月至今任公司獨立董事。

截至本公告披露日，李（lǐ）忠軒先生未持有公司股份（fèn），與持有（yǒu）公司5%以上股份的（de）股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不（bú）存在關聯（lián）關係（xì），不存在《公司法》一百四十六條中不得擔任公司董事的情形（xíng），不存在被中（zhōng）國證監會確（què）定為市（shì）場禁入（rù）者且尚在禁入期的情形，也（yě）不存在被證券交易（yì）所公開認定不適擔任上市公司董事，未（wèi）受過中國證券監督管理委員會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬於高（gāo）人民法院公布的（de）失信被執（zhí）行人，符《公司法》等相（xiàng）關法（fǎ）律、法規和規範文件規定的任職條件（jiàn）。

陳（chén）慈瓊女（nǚ）士簡曆：

陳慈（cí）瓊（qióng）女士，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，注冊會計師、資產評估師、證券分析師。曆任蛇口中華會計師事務所項目經理、深（shēn）圳市北大縱橫財務顧問有限公司財務經理、深圳市鬆禾資（zī）本管理有限公司財務總監（jiān）、鬆禾關愛基金會理事（shì），現為深圳（zhèn）市鬆禾資本管理有（yǒu）限公司夥人、漢雅星（xīng）空文化科技有限公司董事、深圳因（yīn）斯特卡科技有限公司執行董（dǒng）事、深圳市中航健康時尚集團股份有限（xiàn）公司監事（shì）。自2021年6月29日起，擔任（rèn）公司獨立董事。

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